Поиск работы №1 в Бишкеке и Кыргызстане RU | KG
Вакансии Резюме Работа в IT сфере
Добавить резюме
договорная Кыргызстан:
 · Бишкек

обновлена: 30 сентября

Опыт
от 3 лет
График
Полный день
Образование
Высшее

Чтобы не потерять эту вакансию добавьте ее в избранное

Адрес работы: пр.Ч.Айтматова 303
Банк Азии

Специалист службы комплайенс-контроля

Работодатель: Банк Азии (30 вакансий)

720016 пр.Ч.Айтматова 303

Похожие вакансии

ЗАО Банк Азии требуется Специалист Службы комплайенс контроля

Требования:

Высшее экономическое/ юридическое образование;
Опыт работы в подразделениях, связанных с основной деятельностью финансово-кредитных учреждений, не менее 3-х лет;
Знание законодательных актов, нормативных и инструктивных документов, регулирующих деятельность Банка и определяющих специфику работы;
Знание законодательства Кыргызской Республики, нормативных актов УГО и НБКР, регулирующие деятельность Банка по предотвращению отмыванию денег и финансированию терроризма;
• четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности банка по ПФТ/ОД;
• владение навыков аналитической и статистической работы;
Знание русского и английского (обязательно) языков

Обязанности:

- Участие в разработки нормативных документов;
- формирование сообщений в ГСФР;
- Обучение и консультации работников Филиала в работе с техническими средствами;
- Своевременное и качественное проведение: сбор, обработки, on-line мониторинга и off-line анализа операций (сделок) согласно Правилам внутреннего контроля в целях ПФТ/ОД и использование всех видов информации, необходимой для результативной работы и направлять сообщение о них в УГО в установленном порядке;
- Выявление и предоставление информации (сведений) о подозрительных операциях (сделках) в соответствии с Перечнем критериев подозрительных операций (сделок) в УГО не позднее рабочего дня, следующего за днем признания операции (сделки) подозрительной, в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики (выгрузка данных из ПО ОДБ Головного офиса/филиалов Банка, обработка данных и отправка сообщений через АРМ ФУС ПЛ)

Условия работы:

Трудоустройство согласно ТК КР

Посмотреть вакансии в рубриках:

Ищу работу
Ищу персонал