З/П по результатам собеседования Кыргызстан:
 · Бишкек

обновлена: 12 июля

Опыт
от 1 года
График
Полный день
Образование
Высшее
Контакты работодателя

чтобы увидеть все контакты

Чтобы не потерять эту вакансию добавьте ее в избранное

Адрес работы: Бишкек, пр Чуй 92
ОАО "Дос-Кредобанк"

Специалист Службы Комплаенс-контроля

Работодатель: ОАО "Дос-Кредобанк" (2 вакансии)

720000, пр.Чуй, 92 (6 этаж)

Похожие вакансии

ОАО "Дос-Кредобанк" требуется

Требования:

• высшее экономическое или юридическое образование;
• стаж работы связанных с основной деятельностью финансово-кредитных учреждений в общей сложности не менее 1 года;
• знание законодательства, нормативных актов, положений и инструкций НБКР по вопросам ПОД/ФТ(наличие сертификата ГСФР КР является значительным преимуществом)

Обязанности:

- определение и выявление операций, подпадающих под признаки подозрительности согласно перечню, утвержденному уполномоченным государственным органом по ПОД/ФТ, проводимых по системам денежных переводов;
- формирование, подготовка и отправка сообщений в уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики об операциях, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики о ПОД/ФТ;
- осуществление мониторинга операций клиентов Банка, проводимых через международные системы денежных переводов;
- осуществление внутреннего анализа по операциям клиентов;
- участие в работе конференций, совещаний, семинаров и других форумов по вопросам, касающимся деятельности службы и представляющим интерес для Банка и т.д.

Условия работы:

трудоустройство согласно трудовому законодательству
Поиск работы №1 в Бишкеке
и Кыргызстане
RU | KG

Ищу работу
Ищу персонал
    Регистрация соискателя

    Нажимая на кнопку «Регистрация» вы принимаете условия пользовательского соглашения, представленного по этой ссылке.